The management board of the joint-stock company "Baltic Technology Ventures" (unified registration No. 40103655981, legal address: Rūpniecības Street 1-5, Rīga, LV-1010, Republic of Latvia) convenes and announces that the regular shareholders' meeting of the joint-stock company "Baltic Technology Ventures" will be held on April 28, 2023, at 11.00 in the premises of the joint-stock company "Baltic Technology Ventures", address: Rūpniecības Street 1-5, Riga.
Agenda of the meeting:
1. Change the Company's name from "Baltic Technology Ventures" to "Emerging Nordic Ventures" and related amendments to the Articles of the Association.
2. Conversion of 1,480,780 (one million, four hundred and eighty thousand, seven hundred and eighty) bearer shares into registered shares and related amendments to the Articles of the Association of the joint stock company "Baltic Technology Ventures";
3. Approval of the Company's Articles of the Association in the new version;
4. Approval of the Company's annual report for 2022;
5. Decision on the results of the Company's economic activity in 2022.
The record date for shareholders' participation in the shareholders' meeting is April 20, 2022 until 17.00. Only persons who are shareholders on the record date are entitled to participate in the Company's ordinary shareholders' meeting on April 28, 2023 with the number of shares they own, as well as to vote in writing before the shareholders' meeting.
Voting before the meeting
The Company's shareholders can exercise the right to vote before the shareholders' meeting by filling in the voting form, which will be sent to the shareholders upon request starting from April 28, 2023 (by sending the request to the e-mail: [email protected]). The voting form will also be available on the Company's website www.baltictechventures.com/blog.
Please fill out the voting form:
• signed with a valid secure electronic signature containing a time stamp, sent electronically to the Company's e-mail address: [email protected], indicating the following information in the letter's title: "Voting form 28.04.2023. for an ordinary meeting of shareholders"; or
• send a signed paper form to the Company's postal address: Rūpniecības Street 1 - 5, Rīga, LV-1010, indicating the following information on the envelope: "Voting form 28.04.2023. for an ordinary meeting of shareholders". In this case, the signature on the voting form must be notarized, and a certified copy of the shareholder's (proxy) passport or identity card and contact information (phone number and e-mail address) must be attached to it so that the Company's Board can identify the shareholder.
Shareholder representatives or authorized persons attach a power of attorney or other document certifying a power of attorney to the voting form (when submitted electronically – signed with a secure electronic signature containing a time stamp, but by mail – a hand-signed power of attorney, on which the shareholder's signature is notarized).
A shareholder who has voted before the shareholders' meeting may ask the Company to confirm the receipt of the vote. The Company sends the confirmation to the shareholder immediately after receiving the shareholder's vote.
All voting forms received by the Company by April 25, 2023 (by mail and e-mail by 5:00 p.m.) will be taken into account in the voting.
Shareholders with such a vote will be considered present at the shareholders' meeting. Accordingly, they are recorded in the shareholders' register and are also considered when determining the quorum.
If the shareholder has voted before the meeting and has submitted the application form in the following manner, the shareholder may participate in the meeting. In this case, the previously cast vote of the shareholder will be cancelled, and the vote cast during the meeting will be taken into account.
Shareholders meeting
The shareholders' meeting will be held on April 28, 2023 at 11:00 a.m. at 1 - 5 Rūpniecības Street, Riga, LV-1010.
To register for participation in the shareholders' meeting, the shareholder must submit a completed application form, which will be sent to shareholders upon request starting on April 08, 2023 (by sending the request to the e-mail: [email protected]), and attaching a copy of the passport or personal identification card of the shareholder/trustee. The application form will also be available on the Company's website www.baltictechventures.com/blog.
Please send the completed application form together with a copy of your passport or personal identification card to:
• signed with a valid secure electronic signature containing a time stamp to be sent to the Company's e-mail address: [email protected], with the following information in the letter's title: "Application form 28.04.2023. for an ordinary meeting of shareholders"; or
• send a signed paper form to the Company's postal address: Rūpniecības Street 1 - 5, Rīga, LV-1010, indicating the following information on the envelope: "Application form 28.04.2023. for an ordinary meeting of shareholders".
Shareholders' rights
Shareholders may participate in the shareholders' meeting (including completing and submitting the voting form) in person or through their representatives or proxies. The authorization form is available on the Company's website at [email protected].
Shareholders, who represent at least 1/20 of the Company's share capital, have the right within seven days from the day of publication of the announcement to request the inclusion of additional issues in the agenda of the meeting to the institution convening the meeting of shareholders. Additional questions, together with draft decisions or explanations on those issues on which decisions are not expected to be taken, should be submitted to the Company's Board by sending them to the Company's e-mail address: [email protected], on the 7th day no later than at 17.00.
Shareholders have the right to submit draft decisions on the issues included in the agenda of the shareholders' meeting within seven days from the day the announcement on convening the shareholders' meeting is distributed. In addition, shareholders have the right to submit draft decisions on issues included in the agenda of the shareholders' meeting during the meeting if all draft decisions submitted to the shareholders' meeting have been reviewed and rejected.
Suppose a shareholder submits a written request to the board at least seven days before the shareholders' meeting. In that case, the board shall provide him with the requested information on the issues included in the agenda no later than three days before the shareholders' meeting.
Shareholders can familiarize themselves with the draft decisions on issues to be considered at the shareholder's meeting from April 08, 2023 on the Company's website www.baltictechventures.com/blog.
All documents related to the Company's shareholders' meeting are published in the following Internet resources: the Company's website www.baltictechventures.com.
After taking over the registration of 1,480,780 (one million, four hundred and eighty thousand, seven hundred and eighty) registered shares of the joint-stock company "Baltic Technology Ventures" in paper form from Nasdaq CSD SE, and the shareholders' decision coming into force, the board has the right to register registered shares, and their shareholders register. SIA "Mazars Audits", reg. No. 40103512765/ https://www.mazars.lv, the official representative of the international audit firm Mazars in Latvia, is the authorized representative in settlement of the issue of conversion of shares of the Joint Stock Company "Baltic Technology Ventures". If shareholders have questions, please address them by sending requests to e-mail: [email protected].
The total number of shares and voting rights of the Company is 24,059,800.
______________________________________________
Akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" (vienotais reģ. Nr. 40103655981, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" kārtējā akcionāru sapulce notiks 2023. gada 28. aprīlī plkst. 11.00 akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" telpās, adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga.
Sapulces darba kārtībā:
1. Sabiedrības nosaukuma maiņa no Akciju sabiedrība “Baltic Technology Ventures” uz Akciju sabiedrība “Emerging Nordic Ventures” un ar to saistītie statūtu grozījumi.
2. Uzrādītāja akciju 1 480 780 (viens miljons četri simti astoņdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit) konversija par vārda akcijām un ar to saistītie akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” statūtu grozījumi;
3. Sabiedrības Statūtu jaunajā redakcijā apstiprināšana;
4. Sabiedrības gada pārskata apstiprināšana par 2022.gadu;
5. Lēmums par Sabiedrības 2022.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.
Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2023. gada 20.aprīlis līdz plkst. 17.00. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2023. gada 28.aprīlī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.
Balsošana pirms sapulces
Sabiedrības akcionāri var izmantot tiesības balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma, sākot ar 2023. gada 08.aprīli (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: [email protected]), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Balsojuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.baltictechventures.com/blog.
Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:
- parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: [email protected], vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: “Balsojuma veidlapa 28.04.2023 kārtējai akcionāru sapulcei”; vai
- parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1 - 5, Rīga, LV-1010, uz aploksnes norādot šādu informāciju: “Balsojuma veidlapa 28.04.2023 kārtējai akcionāru sapulcei”. Šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam un tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.
Akcionāra pārstāvji vai pilnvarotās personas balsojuma veidlapai pievieno pilnvaru vai citu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu (elektroniski iesniedzot – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, bet pa pastu – pašrocīgi parakstītu pilnvaru, uz kuras akcionāra paraksts apliecināts notariāli).
Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.
Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2023. gada 25.aprīlim (pa pastu un e-pastu līdz plkst. 17:00).
Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē, tie tiek ierakstīti akcionāru reģistrā, kā arī tiek ņemti vērā, nosakot kvorumu.
Ja akcionārs ir balsojis pirms sapulces un turpmāk minētajā kārtībā ir iesniedzis pieteikuma veidlapu, akcionārs var piedalīties sapulcē. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā tiks ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.
Akcionāru sapulce
Akcionāru sapulce notiks 2023. gada 28.aprīlī plkst. 11:00 Rūpniecības ielā 1 - 5, Rīgā, LV-1010.
Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma sākot ar 2023. gada 08.aprīli (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: [email protected]), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu, un tai pievienojot akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopiju. Pieteikuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.baltictechventures.com/blog.
Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:
- parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: [email protected], vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: “Pieteikuma veidlapa 28.04.2023 kārtējai akcionāru sapulcei”; vai
- parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1 - 5, Rīga, LV-1010, uz aploksnes norādot šādu informāciju: “Pieteikuma veidlapa 28.04.2023. kārtējai akcionāru sapulcei”.
Akcionāru tiesības
Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarojuma veidlapa ir pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā [email protected]/blog.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildus jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz Sabiedrības valdei, tos nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: [email protected], 7.dienā no paziņojuma publicēšanas dienas ne vēlāk kā līdz plkst. 17.00.
Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.
Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Ar akcionāra sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2023. gada 08.aprīli Sabiedrības interneta mājaslapā www.baltictechventures.com/blog.
Visi ar Sabiedrības akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti šādos interneta resursos: Sabiedrības interneta mājas lapā www.baltictechventures.com/blog.
Pēc akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” 1 480 780 (viens miljons četri simti astoņdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit) vārda akciju papīra formā uzskaites pārņemšanas no Nasdaq CSD SE, un akcionāru lēmuma stāšanos spēkā, valdei ir tiesības vest akcionāru reģistru vārda akciju un to turētāju uzskaitei. SIA “Mazars Audits”, reģ. Nr. 40103512765/ https://www.mazars.lv , kas ir starptautiskās auditorfirmas Mazars oficiālais pārstāvis Latvijā, ir pilnvarotais pārstāvis Akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” akciju konversijas jautājuma sakārtošanā. Gadījumā, ja akcionāriem rodas jautājumi šajā sakarā, lūdzam tos adresēt, sūtot pieprasījumus uz e-pastu: [email protected].
Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 24 059 800.
Please enter your username and password.
2024 © The Baltic Times /Cookies Policy
